Thủ đoạn lừa đảo thanh toán theo DP

Theo thông tin cung cấp từ một doanh nghiệp hội viên về thủ đoạn lừa đảo tinh vi mới của khách hàng Italy, Hiệp hội VASEP xin thông báo tới toàn thể hội viên được biết về cách thức lừa đảo mới này để cẩn trọng trong việc giao dịch bán hàng với khách hàng nước ngoài, đặc biệt là những khách hàng mới.

Lấy lý do tình hình khó khăn, để giảm chi phí, khách hàng không muốn mở L/C vì phí cao mà chọn phương thức thanh toán DP (Thanh toán bằng DP là nhà XK thông qua ngân hàng của mình gửi bộ chứng từ nhờ thu đến ngân hàng của nhà NK, nhà NK thanh toán tiền hàng mới được nhận bộ chứng từ). Khi giao dịch, họ yêu cầu DN khi gửi chứng từ nhớ ghi đúng tên của khách chứ không ghi "to order" ở vị trí "consingnee".

Bộ chứng từ được gửi thông qua ngân hàng Vietinbank để gửi sang ngân hàng họ yêu cầu là B.P.V, địa chỉ: Via Romea N.31 C.A.P 45014 Porto Viro (Rovigo) Rigatello Stefano. Tel: 39 0426 360059, địa chỉ này là của khách không phải địa chỉ ngân hàng. Khi ngân hàng Vietinbank thực hiện chuyển Bộ chứng từ cho phía ngân hàng B.P.V qua đường DHL thì họ chỉ biết chuyển tới đúng địa chỉ yêu cầu, không phải tên người nhận họ vẫn giao. Và như vậy, khách hàng ôm trọn cả lô hàng và bộ giấy tờ.

Việc thực hiện thanh toán theo phương thức DP này rất rủi ro nếu DN không kiểm tra kỹ thông tin khách hàng cung cấp và yêu cầu phía ngân hàng Việt Nam trước khi giao dịch phải kiểm tra xác minh lại thông tin cho chính xác.

Tên khách hàng:

Ristomar S.R.L. Địa chỉ: Viale Abruzzi N.13/A C.A.P 20131 Milano, Italy.

Tel: 39 0426 360059 - Fax: 39 0426 342958. Đại diện: Ms. Miriam Tiozzo/Director.

Theo thông tin mới nhất, hiện nay đã có 1 DN khác cũng đang giao dịch với khách hàng này, sau khi biết thông tin đã kịp thời báo hãng tàu ngừng không giao hàng cho khách hàng này.

Do đó, các DN cần cẩn trọng hơn trong việc giao dịch bán hàng với khách nước ngoài và nếu chọn phương thức thanh toán bằng DP thì phải kiểm tra, xác minh kỹ thông tin do khách hàng cung cấp trước khi cung cấp hàng.

Tạ Hà

Các tin chế biến, xuất nhập khẩu thủy hải sản khác:

Xem các tin năm 2014

Các tin cũ: năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323